上海金桥出口加工区开发股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于2025年

月

日以电子通信、电话通知等方式发出，并于2025年8月27日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数八人，实际出席会议的董事人数八人。本次会议由董事长王颖女士召集。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）采用特别决议方式审议通过公司《2024年度经理层绩效考核的议案》。本议案在审议前，经公司第十届董事会薪酬与考核委员会初审，全体成员均同意向董事会提出通过上述议案的建议。上述议案表决时，关联董事王颖、刘淼女士两人均回避表决，非关联董事六人表决。

表决结果：同意

票、反对

票、弃权

票。

（二）采用特别决议方式审议通过公司《2025年度经营业绩责任书》。本议案在审议前，经公司第十届董事会薪酬与考核委员会初审，全体成员均同意向董事会提出通过上述议案的建议。上述议案表决时，关联董事刘淼女士回避表决，非关联董事七人表决。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过公司《2025年半年度报告》。本议案在审议前，就其中的财务信息，已经公司第十届董事会审计委员会全体成员过半数同意。

表决结果为：同意

票、反对

票、弃权

票。

三、其它事项

本次会议还书面报告了公司《2025年半年度经营工作报告》。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日