上海华鑫股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2026]13132号

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内部控制审计报告

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报告编码:京26SWMA49ZS

内部控制审计报告

天职业字[2026]13132号

上海华鑫股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海华鑫股份有限公司(以下简称'华鑫股份')2025年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华鑫股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,华鑫股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(以下无正文)

内部控制审计报告(续)

天职业字[2026]13132号

(本页无正文,为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于华鑫股份《内部控制审 计报告》之签章页)

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手

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中国注册会计师:

(项目合伙人):

户会中

永水鸟

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中国注册会计师:

徐 计 会中

静师霖

统一社会信用代码

营业执照

(副本)(15-15)

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名

类

称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

型特殊普通合伙企业

执行事务合伙人邱靖之 经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资 报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有 关报告:基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务; 技术开发、技术咨询、技术服务:应用软件服务:软件开发: 计算机系统服务:软件咨询:产品设计:基础软件服务:数据 处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算 数据中心除外;企业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设 备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

出资额12500万元

成立日期2012年03月05日

主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域

登记机关

福

局 理

2026年03月09日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址:http//www.gsxt.gov.cn

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说明

凭证。

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A-5城 楼A1和

110150 执业证编号 组织形: 发证机关: 京

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与原件一致

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户永红 女 1984-10-10 天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙)上海分所 410421198410101100

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Working unit 身份证号码 detity card No

检验登记

上海市注册会计师协会

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与原件一致

徐静

1990-07-27 Dateofbirt一天职国际会计师事务所特殊 工 作单位 通合伙)上海分所 Working anit 310113199007272166 身份证号码

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继续有效