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上海神奇制药投资管理股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月05日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议。审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》及附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》）的部分条款进行修订。本次修订主要涉及：

1.根据新《公司法》规定，全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。

2.取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

3.新增独立董事、董事会专门委员会章节。

4.公司的经营宗旨修改为：匠心共情护健康，守正创新铸神奇。

5.根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及监管规则，对《公司章程》及附件的内容进行调整（具体内容详见同日披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》）。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2025年12月6日