老凤祥B900905

老凤祥股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日向全体董事发出会议通知，并在2025年10月29日如期召开了第十一届董事会第二十一次会议。出席会议的董事应到

名，实到

名（其中独立董事应到

名，实到

名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：

一、《公司2025年第三季度报告》表决情况：

票同意、

票反对、

票弃权通过了该议案。本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司2025年第三季度报告》。

二、审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。在本次修订中，将原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”。同时根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第

号——可持续发展报告编制》，新增并规范了委员会关于ESG的职责权限。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025年10月30日?备查文件公司第十一届董事会第二十一次会议决议。