证券代码：600601证券简称：方正科技公告编号：临2025-068
方正科技集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：
2025年
月
日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年11月24日14点30分
召开地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年
月
日至2025年
月
日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于调整2025年度公司对控股子公司预计担保额度的议案 | √ |
| 2 | 关于选举高小军先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2025年11月7日召开第十三届董事会2025年第八次会议审议通过
了上述议案，详见公司于2025年11月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》。
、特别决议议案：议案
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600601 | 方正科技 | 2025/11/17 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
出席现场会议的股东持本人身份证；被委托人持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2025年11月18日至11月19日的工作时间通过邮件、电话、传真、信函方式进行登记。公司电子邮箱：IR@foundertech.com信函送达地址：上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大厦9楼K座方正科技投资者关系管理部
邮编：200050
登记电话：021-58400030登记传真：021-58408970
六、其他事项
1、电邮：IR@foundertech.com；电话：021-58400030；传真：021-58408970；
2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2025年11月8日
附件1：授权委托书
授权委托书方正科技集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月24日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于调整2025年度公司对控股子公司预计担保额度的议案 | |||
| 2 | 关于选举高小军先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。