股票简称:海螺水泥
股票代码:600585
CONCH
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称“安永华明”)、安永会计师事务所(以下简称“安永香港”)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、国内会计师事务所:安永华明
(1)基本信息
安永华明于1992 年9 月成立,2012 年8 月完成本土化转制,从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地 址为北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12 室。
截至2025 年末拥有合伙人249 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以 来注重人才培养,截至2025 年末拥有执业注册会计师逾1,700 人,其中拥有证券相 关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师逾550 人。
安永华明2024 年度经审计的业务总收入人民币57.10 亿元,其中,审计业务收
入人民币54.57 亿元(含证券业务收入人民币23.69 亿元)。2024 年度A 股上市公 司年报审计客户共计155 家,收费总额人民币11.89 亿元。这些上市公司主要行业涉 及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等, 其中本公司同行业上市公司审计客户为83 家。
(2)投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险 基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已 购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2 亿元。安永华明近三年不存在任何 因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
(3)诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措施3 次、自律监管措施1 次、纪律处分0 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚0 次、行政处罚2 次、监督管理措施4 次、自律监管措施2 次、行业惩戒1 次 和纪律处分0 次;2 名从业人员因个人行为受到行政监管措施各1 次,不涉及审计项 目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执 行证券服务业务和其他业务。
2、国际会计师事务所:安永香港
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。为 众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务,包括银行、保险、证券等金 融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员,与安永华明一样是独立 的法律实体。
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此 外,安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可 证,并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority)注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照 相关法律法规要求每年购买职业保险。
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查,
最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
(二)项目信息
1、基本信息
安永华明承做本公司2026 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计 师和项目质量控制复核人的基本信息如下:
本项目的项目合伙人及国内准则审计报告的签字注册会计师为孟冬先生,于 1998 年成为注册会计师、中国注册会计师协会资深会员,1996 年开始从事上市公司 审计,2005 年开始在安永华明执业,从2024 年开始为本公司提供审计服务;近三年 签署/复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括水泥建材、汽车、半导体、 交通运输(航空和港口)和房地产等诸多行业。
本项目国内准则审计报告的另一签字注册会计师为陆阳先生,于2014 年成为注 册会计师,2014 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在安永华明执业,从2024 年开始为本公司提供审计服务;陆阳先生拥有逾10 年执业经验,涉及的行业包括水 泥建材、先进制造、信息技术、生物医药等诸多行业。
本项目的质量控制复核人为费凡先生,于2001 年成为注册会计师,1999 年开始 从事上市公司审计,2007 年开始在安永华明执业,从2024 年开始为本公司提供审计 服务;近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括水泥建材、先 进制造等诸多行业。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事 处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违 反《中国注册会计师独立性准则第1 号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形。
4、审计收费
2026 年度审计服务收费是按照审计服务范围、公司业务规模、所处行业、会计 处理复杂程度以及审计服务需投入的审计人员数量和工作量等因素确定。2026 年度 的审计收费为人民币525 万元,其中年报审计费用人民币457 万元,内控审计费用 人民币68 万元,较上一年审计费用增加人民币29 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审核委员会意见
本公司董事会审核委员会已对安永华明、安永香港的基本情况、人员信息、业 务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和 审查,并对2025 年审计工作进行了评估,认为其在公司2025 年度财务报告审计过 程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,切 实履行了审计机构应尽的职责。董事会审核委员会同意续聘安永华明为本公司2026 年度国内财务审计师和内控审计师,续聘安永香港为本公司2026 年度国际财务审计 师,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)董事会审议表决续聘会计师事务所情况
本公司第十届董事会第三次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案》,同意续聘安永华明 为本公司2026 年度国内财务审计师和内控审计师,续聘安永香港为本公司2026 年 度国际财务审计师,2026 年度审计费用为人民币525 万元。
(三)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提呈本公司2025 年度股东周年大会审议,并自 公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2026 年3 月24 日