安徽海螺水泥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所自律监管指引第1 号--规范运作》等要求,安 徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司独立董事 屈文洲先生、何淑懿女士、韩旭女士的独立性情况进行了评估,形成意 见如下:

经核查屈文洲先生、何淑懿女士、韩旭女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,屈文洲先生、何淑懿女士、韩旭女士未在公司担任除独 立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司及主要股东公司之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,其在2025 年度不存在任何影响独 立性的情形。因此,屈文洲先生、何淑懿女士、韩旭女士符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1 号--规范 运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2026 年3 月24 日