编号:2026-018

安阳钢铁股份有限公司 2026 年第四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)2026 年第四次临时董 事会会议于2026 年3 月6 日以通讯方式召开,会议通知和材料已于 2026 年3 月1 日以通讯方式发出。会议应出席董事9 名,实际出席 董事9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一)关于公司及控股子公司2026 年度拟向控股股东申请借款 额度暨关联交易的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要,补充流动资金,公司及 控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称周口公司)、 安钢集团冷轧有限责任公司(以下简称冷轧公司)、河南安钢南方电 磁新材料科技有限责任公司(以下简称安钢电磁新材料公司)2026 年度拟向公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司(以下简称安钢集 团)申请不超过66 亿元人民币的借款额度。其中:公司37 亿元;周 口公司25 亿元;冷轧公司2 亿元;安钢电磁新材料公司2 亿元。借 款期限自股东会通过之日起至2026 年12 月31 日,在有效期限内借

款额度可循环使用,借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水 平及公司实际融资成本,由双方在签订借款协议时协商确定。

关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董 事就此关联交易事项进行了审核。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《安阳钢铁股份有限公司关于公司及控股子公司2026 年度拟向控 股股东申请借款额度暨关联交易的公告》(公告编号:2026-019)

(二)关于向控股子公司2026 年度提供借款额度的议案

为满足控股子公司业务发展需要,补充流动资金,在不影响自身 运营的情况下,公司拟向控股子公司周口公司、冷轧公司、安钢电磁 新材料公司2026 年度提供不超过19 亿元人民币的借款额度。其中: 周口公司15 亿元;冷轧公司2 亿元;安钢电磁新材料公司2 亿元。 借款期限自董事会通过之日起至2026 年12 月31 日,在有效期限内 借款额度可循环使用,借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率 水平及公司实际融资成本,由双方在签订借款协议时协商确定。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司2026 年度提供借款额 度的公告》(公告编号:2026-020)

(三)公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展 融资租赁业务暨关联交易的议案

为优化公司控股子公司周口公司融资结构,满足业务发展需要,

周口公司拟以宽厚板项目轧后加速冷却系统设备作为租赁物,以售后 回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融 资金额为不超过人民币1,700 万元,融资期限为3 年。

关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董 事就此关联交易事项进行了审核。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责 任公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号:2026-021)

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026 年3 月6 日