编号:临2026-005

山东黄金矿业股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并执行2026 年 中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下称“公司”)根据《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司市值管理制度(试行)》 的规定,为提高公司分红频次,加大投资者回报力度,结合公司实际情况,公司 董事会提请股东会授权董事会,在授权范围内制定并实施公司2026 年中期分红 方案。具体安排如下:

一、中期分红授权内容

(一)中期分红的前提条件

1.公司在当期盈利、母公司累计未分配利润为正;

2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

(二)中期分红的金额上限

在符合上述中期分红的前提条件下,公司董事会提请股东会授权董事会,在 授权范围内制定并实施公司2026 年中期分红方案。2026 年中期分红金额不超过 当期实现归属于上市公司股东的净利润的40%。

(三)授权期限

自本议案经公司2025 年年度股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召 开之日止。

二、审议程序

公司于2026 年3 月26 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公 司提请股东会授权董事会制定并执行2026 年中期分红方案的议案》。本次方案 需提交公司2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次中期分红方案需结合公司2026 年生产经营、盈利情况及重大投资计划、 重大现金支出等因素做出合理规划并拟定具体方案。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026 年3 月26 日