狮头科技发展股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“狮头股份”)第九届董事会于 2026 年2 月27 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十七次 会议,本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。公司独立董事方沙女士、刘慰庭 先生、桂磊先生分别向董事会提交了《公司2025 年度独立董事述职报告》,已同日 披露于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。独立董事将在2025 年年度股东 会上进行述职。
二、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》
在提交本次董事会审议前,该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、审议通过了《公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》
四、审议通过了《2025 年年度报告》及摘要
具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
五、审议通过了《关于2025 年度财务决算报告的议案》
六、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》(临2026-006)
七、审议通过了《2025 年内部控制评价报告》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
八、审议通过了《关于公司2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
各子议案表决情况如下:
8.01 关于公司2026 年董事薪酬方案
全部董事回避表决,本议案直接提交2025 年年度股东会审议。
过。 在提交本次董事会审议前,2026 年董事薪酬方案已经薪酬与考核委员会审议通
8.02 关于公司2026 年高级管理人员薪酬方案
关联董事吴靓怡回避表决
表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过
过。 在提交本次董事会审议前,2026 年高管薪酬方案已经薪酬与考核委员会审议通
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 公司2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(临2026-007)
九、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(临2026-008)
十、审议通过了《关于2026 年度担保额度预计的议案》
表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权1 票,表决通过。
董事孙素宾弃权理由:结合公司经营情况,本人对担保额度预计事项持保留意 见,故投弃权票。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》(临2026-009)
十一、审议通过了《董事会审计委员会2025 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告》
十二、审议通过了《关于2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
十三、审议通过了《2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
十四、审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(临2026-010)。
十五、审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》
各子议案表决情况如下:
15.01 《投资者关系管理制度》
15.02 《对外信息报送和使用管理制度》
15.03 《合同管理制度》
15.04 《纪律与廉洁制度》
15.05 《子公司管理制度》
15.06
《财务管理制度》
15.07
《预算管理制度》
15.08
《货币资金管理制度》
15.09 《委托理财管理制度》
具体内容请查阅《关于制定及修订部分管理制度的公告》(临2026-011),公告 及制度全文已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
十六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 计提资产减值准备的公告》(临2026-012)。
十七、审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 召开2025 年年度股东会的通知》(临2026-013)
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
2026 年2 月28 日