狮头科技发展股份有限公司关于制定及修订部分管理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、制定及修订制度的原因

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等一系列规则要求，公司结合实际情况，制定及修订了部分公司治理制度。

二、制定及修订制度的基本情况

新制定及修订后的上述制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2026年2月28日