公告编号：2025-077证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月9日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：浙江省杭州市临平区南苑街道乔莫西路400号国家地理标志农博园二楼。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事宋潇涛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共84人，持有表决权的股份总数268,835,195股，占公司有表决权股份总数的52.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共80人，持有表决权的

公告编号：2025-077股份总数135,295,363股，占公司有表决权股份总数的26.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事3人，列席1人，董事王志铭、陈玺仁因工作原因缺席；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

北京律廉律师事务所律师列席并见证了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更2025年度审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司之前聘任的审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）人员缺乏稳定性，审计团队加入拟变更的会计师事务所，公司决定2025年度审计机构由北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数268,447,695股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.86%；反对股数102,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数285,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.11%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于罢免陈玺仁公司第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

股东会会议召集人董事会于2025年11月24日收到单独持有2.026%已发行有表决权股份的股东吴付招书面提交罢免董事陈玺仁的临时议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，召集人同意将罢免董事陈玺仁的临时议案提交2025年第三次临时股东会会议审议。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-077普通股同意股数155,054,499股，占出席本次会议有表决权股份总数的

57.68%；反对股数113,780,696股，占出席本次会议有表决权股份总数的42.32%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提名房韬先生为第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

房韬先生，现任上海智汇未来医疗服务股份有限公司总经理、董事会秘书、财务负责人。房韬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

房韬先生,1980 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

历任：中国中纺集团有限公司投资经理，华林证券有限责任公司财富管理中心总监，北京中豁投资管理有限公司投资总监。

房韬先生不是失信联合惩戒对象，具备担任董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数154,767,599股，占出席本次会议有表决权股份总数的

57.57%；反对股数114,067,596股，占出席本次会议有表决权股份总数的42.43%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京律廉律师事务所

（二）律师姓名：于佳美、祝文

（三）结论性意见

符合《公司法》、《股东会会议规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

1.2025年第三次临时股东会会议决议。

2.北京律廉律师事务所出具的法律意见书。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会2025年12月10日