证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月11日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议地址：浙江省杭州市临平区南苑街道乔莫西路400号国家地理标志农博园二楼。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事宋潇涛先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共165人，持有表决权的股份总数200,755,189股，占公司有表决权股份总数的38.90%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共164人，持有表决权的
公告编号：2025-063股份总数122,355,189股，占公司有表决权股份总数的23.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事3人，列席1人，董事王志铭、陈玺仁因工作原因缺席；
2.公司在任监事0人，列席0人；
3.公司董事会秘书列席会议；
北京律廉律师事务所律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司注册地址》
1.议案内容：
因公司经营发展需要将公司注册地址变更为：
杭州市上城区钱潮路369号316室。
2.议案表决结果：
普通股同意股数200,155,189股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.70%；反对股数600,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.30%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《变更公司章程》
1.议案内容：
因公司注册地址变更，需修改公司章程。
2.议案表决结果：
普通股同意股数200,155,189股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.70%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数600,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.30%。
公告编号：2025-063本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《拟变更公司名称及经营范围》
1.议案内容：
基于公司目前的战略规划：
1、公司名称拟变更为：杭州德胜未来科技股份有限公司，具体以市场监督管理部门登记为准。
2、公司经营范围变更为：生物技术开发服务；生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；有机肥料及微生物肥料批发；有机肥料及微生物肥料零售；农业科学研究和试验发展；农业技术推广服务；对采矿业的投资；矿产资源勘查；烟草种植，农产品生产及销售；不良资产处置管理服务；债权债务重组；债权处置；资产置换；信息系统集成服务；信息技术咨询服务、商品批发贸易(许可审批类商品除外)；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；具体以市场监督管理部门登记为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数200,755,189股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《变更法定代表人》
1.议案内容：
因公司经营管理需要：拟变更公司法定代表人人选为公司董事长或总经理担任。
2.议案表决结果：
公告编号：2025-063普通股同意股数199,355,189股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.30%；反对股数800,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.40%；弃权股数600,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.30%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《变更公司章程》
1.议案内容：
因议案三《变更公司名称及经营范围》和议案四《变更法定代表人》的变更，需要变更公司章程。
2.议案表决结果：
普通股同意股数200,155,189股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.70%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数600,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.30%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《公司借款》
1.议案内容：
因为公司业务发展需要，拟授权管理层借款5亿元，利息不超过同期银行利率，借款期限不超过3年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数199,355,189股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.30%；反对股数800,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.40%；弃权股数600,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.30%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《授权管理层进行证券投资》
1.议案内容：
鉴于公司长期发展战略和当前市场环境，为了提高资金使用效率及效益，在确保资金安全、正常经营不受影响及风险可控的前提下，公司拟进行证券投资，最大投资额度不超过2亿元：
1.授权内容：
授权公司管理层在遵守相关法律法规和监管政策的前提下，开展证券投资业务。资金由公司自筹解决。
2.决策程序：
公司管理层应依法依规进行投资、并购决策，优先以获得公众公司控制权为目的，确保投资活动符合公司长期发展战略，并有利于公司股东利益的最大化，并接受股东会的监督。
3.风险防控：
公司管理层应充分考虑并购活动可能带来的风险，制定相应的风险防控措施，确保并购活动的顺利进行。如因市场变化、政策调整等因素导致并购活动无法继续进行的，公司管理层应及时向股东会报告并说明原因。
2.议案表决结果：
普通股同意股数199,167,795股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.21%；反对股数1,587,394股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.79%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京律廉律师事务所
（二）律师姓名：孟庆云、于佳美
（三）结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会会议的召集和召开程序、本次股东会会议召集人和出席会议人员资格、本次股东会会议的表决程序、表决结果，符合《公司法》、《股东会会议规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.2025年第二次临时股东会会议决议。
2.北京律廉律师事务所出具的法律意见书。
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
董事会2025年9月12日