上海智汇未来医疗服务股份有限公司第九届董事会审计委员会第六次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月29日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：杭州市上城区钱潮路369号316室。

4.发出董事会审计委员会会议通知的时间和方式：2025年8月28日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：审计委员主任王志铭先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席审计委员3人，实际出席审计委员3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2025-059

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《202年半年度报告》。具体详见公司于2025 年8月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》公告编号：2025-060。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。审计委员陈玺仁反对 原因：

理由一，无法核实半年报编制过程，需确认编制人员。理由二，原法定代表人王智飞已挂失其名下的私章。理由三，据了解，公司印章等资料正在变更过程中，请落实具体情况，并及时披露。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.第九届董事会审计委员会第六次会议决议。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会审计委员会2025年8月29日