600515股票简称：海南机场公告编号：临2025-077

海南机场设施股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议于2025年

月

日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到董事

人，实到董事

人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

《关于增选第十届董事会审计委员会委员的议案》该议案表决结果：同意

票；弃权

票；反对

票。具体内容详见与本公告同日披露的《关于增选第十届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：临2025-078）。特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日