600508证券简称：上海能源公告编号：
2026-003
上海大屯能源股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年2月11日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到吴凤东先生的书面辞职报告，吴凤东先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员及审计与风险管理委员会委员职务。具体情况如下：
一、董事提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 吴凤东 | 董事、战略委员会委员及审计与风险管理委员会委员 | 2026年2月11日 | 2027年8月22日 | 工作调整 | 否 | 否 |
二、董事离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，吴凤东先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。吴凤东先生的辞职不会
导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位的补选及相关后续工作。
吴凤东先生任公司董事、董事会战略委员会委员及审计与风险管理委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范治理及健康发展发挥了重要作用。公司董事会向为公司做出积极贡献的吴凤东先生表示衷心的感谢！
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2026年2月11日