编号:2026-009

津药药业股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二 十四次会议于2026 年2 月26 日以通讯表决的方式召开。本次会议的 通知已于2026 年2 月24 日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高 管人员。会议应参加表决董事9 人,实际表决董事9 人,会议由公司 董事长主持,公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,决议如下:

1.审议通过关于天津证监局对公司采取责令改正并对相关人员 出具警示函措施的整改报告的议案

董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施,通 过本次专项整改,彻底解决监管部门指出的问题;完善公司相关内部 控制制度及业务流程,强化全员合规意识和风险防控能力;健全长效 监管机制,提升公司治理和规范运作水平,切实保护公司、股东及全 体利益相关方的合法权益。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)同日披露 的公告。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026 年2 月26 日