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湖北九有投资股份有限公司关于选举审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为适应公司战略发展需要,完善公司治理结构,健全公司决策程序,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号--独立董事》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司于2025年8月29日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》，议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

审计委员会组成人员

审计委员会委员:刘冬志(独立董事)、牟云春(独立董事)、田守云(独立董事)，会计专业人士刘冬志为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

审计委员会委员任期自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

备查文件

《湖北九有投资股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司

董事会2025年8月29日