公告编号：2025-024证券代码：400069 证券简称：吉恩5 主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月25日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长岳雨先生

6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任赵德福先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。赵德福先生目前还担任公司董事、副总经理、财务负责人。经查询，赵德福先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王大树、杨言辰、祝雪松对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司信息披露暂缓与豁免审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和公司实际情况，审议通过公司信息披露暂缓与豁免的审核流程为：董事会秘书根据全国中小企业股份转让系统关于信息披露暂缓与豁免登记材料的要求，填报暂缓、豁免披露登记事项，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会2025年8月25日