证券代码：600429证券简称：三元股份公告编号：2025-039

北京三元食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月5日

(二)股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼

会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长袁浩宗先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理、总会计师等高级管理人员列席了本次会议，董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保

的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于变更会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司56,661,562股股份，占公司股份总数的3.75%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司219,277,151股股份，占公司股份总数的14.53%。复星创泓与平闰投资系一致行动人，本表格披露的有关数据包含复星创泓表决情况。

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所律师：湛晶心、蒙超

、律师见证结论意见：

北京市环球律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2025年9月6日?上网公告文件

北京市环球律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

?报备文件北京三元食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。