新疆青松建材化工集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆青松建材化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届 董事会第十一次会议通知于2026 年3 月16 日发出,于2026 年3 月25 日上午11:00 在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路1918 号青松大厦19 楼 1914 会议室召开。应出席会议董事7 人,实际参加会议董事7 人,会 议由董事长郑术建主持,公司高管列席了会议,符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于固定资产报废的议案》

详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《青松建化关于固定资产报废的公告》

(二)审议通过《2025 年度总经理工作报告》

(三)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2025 年年度股东会审议。

(四)审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

《2025 年度内部控制评价报告》经董事会审计委员会2026 年第二 次会议审议通过,同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)审议通过《2025 年度利润分配方案》

详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《青松建化关于2025 年度利润分配方案的 公告》。

本议案需提交公司2025 年年度股东会审议。

(六)审议通过《2026 年度经营计划》

(七)审议通过《2025 年年度报告》(全文及摘要)

《2025 年年度报告》经董事会审计委员会2026 年第二会议审议通 过,并同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

年度报告摘要见上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司2025 年年度股东会审议。

(八)审议通过《2026 年度贷款额度申请计划》

同意公司向银行申请总额不超过45.9 亿元的三年期内(含三年) 的贷款额度,并授权公司经营层在以上额度内,有计划地开展公司与 银行之间的逐笔贷款业务;授权公司董事长、法定代表人代表公司办 理贷款的具体事宜,签署相关合同及文件,本项决议有效期为本次会 议决议之日起12 个月。

(九)审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联交易预计详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青松建化2026 年度日常关 联交易预计公告》。

此项议案经独立董事2026 年第一次专门会议审议通过,本次公司 预计2026 年发生的各类日常关联交易是生产经营所需,关联交易价格 按照市场规则公允定价,遵循公开、公平、公正的交易原则,不会损 害公司及非关联股东的利益,不会对公司的独立性构成影响,公司业 务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。同意将2026 年度日常关联 交易预计事项提交第八届董事会第十一次会议审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事郑术建、胡 鑫回避表决。

(十)审议通过《关于调整高级管理人员薪酬方案的议案》

《新疆青松建材化工集团股份有限公司高级管理人员薪酬方案》 经董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议通过,并同意提交 公司第八届董事会第十一次会议审议。

方案详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)披露的《青松建化关于高级管理人员薪酬方案 的公告》。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事王建清回避表决。

(十一)审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》

同意于2026 年4 月17 日以现场会议和网络投票相结合的方式召 开公司2025 年年度股东会,详情见公司同日在上海证券报、证券时报 和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青松建化关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

新疆青松建材化工集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月27 日