柳州化工股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案（一）》及《关于制订或修订部分公司治理制度的议案（二）》，相关情况公告如下：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《柳州化工股份有限公司章程（2025年9月修订）》的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，基于公司取消监事会设置并规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等内容，公司拟对部分制度进行修订及制订，具体情况如下：
序号
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 2 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 3 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 5 | 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理规定 | 修订 | 否 |
| 6 | 董事和高级管理人员离职管理制度 | 制订 | 否 |
| 7 | 独立董事工作细则 | 修订 | 是 |
| 8 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 9 | 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 11 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 |
| 12 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 重大事项内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
序号
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东会审议 |
| 16 | 投资者关系管理办法 | 修订 | 否 |
| 17 | 对外捐赠管理办法 | 修订 | 是 |
| 18 | 内部审计管理制度 | 修订 | 否 |
上述修订或制订的制度已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，第7、10、11、17项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn的相关公告文件。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2025年12月2日