上海现代制药股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2026 年 度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求,上海现代制药股份有限公司(以下简称公司) 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡 议》,持续推动公司高质量发展和投资价值提升,践行回报股东的理念,现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况及2026 年度“提质增效重回 报”行动方案报告如下:

一、聚焦主责主业,筑牢稳健发展底座

2025 年,受国内外宏观环境复杂多变,原料药市场竞争加剧,医药卫生体 制改革持续深化等多重不利因素影响,公司业绩承压。全年实现营业收入93.63 亿元,同比下降14.39%;归属于上市公司股东的净利润9.42 亿元,同比下降 13.11%;年末归属于上市公司股东的净资产137.79 亿元,同比增长4.35%;营 业收现率102.53%,同比增长3.57 个百分点。

面对严峻复杂的经营形势,公司保持战略定力,立足长远发展,坚持“稳中 求进、以进促产”的工作总基调,始终聚焦主责主业,扎实推进稳健发展。通过 持续深化降本增效、加快工艺革新、强化费用精细化管理,不断提升运营效率和 成本控制能力。同时,深度优化内部治理结构,全面深化营销体系改革,推动各 项管理工作向精细化、系统化迈进,进一步夯实公司健康可持续发展的坚实基础。

2025 年,公司大力推进“三项治理”专项行动,稳步推进压减计划,对部 分经营不善的子公司实施了结构性调整,有效盘活存量资产。国药集团汕头金石 制药有限公司由国药集团致君(深圳)制药有限公司托管,实现资源优势互补与 运营效能提升;顺利完成上海现代哈森(商丘)药业有限公司51%股权出售,并 完成国药现代(青海)医药物资有限公司的注销,有效剥离非核心资产。江苏威 奇达药业有限公司与国药一心制药有限公司实现扭亏为盈,治理效能持续释放。

2025 年,公司围绕产业链贯通与一体化布局,深化落实“重点突破+协同优 化”策略,统筹推进头孢曲松钠、头孢噻肟钠、阿莫西林、青霉素V 钾协同供 应体系建设;实施系统化精益管理与集中采购战略,全年集中采购率达到47.24%; 持续推进生产设施升级改造,淘汰落后产能,提升整体生产效率。国家药品集中 采购投标工作取得成效,第十一批国家集采公司6 个品种实现中选,有利于稳固 产品市场份额,提升公司的品牌影响力。

2026 年是“十五五”规划的开局之年,公司将锚定“创新驱动、布局优化、 提质增效”重点任务,进一步深耕主责主业,围绕大品种推进精细化营销,持续 巩固和强化大品种的竞争优势;深化提质增效、挖潜降本的战略导向,通过机制 优化、资源精准配置及全流程成本管控等措施,推动经营质量稳步提升。

二、战略引领与创新驱动,构建发展新动能

公司强化战略牵引与顶层布局,初步完成多个科研专项规划编制,系统指引 “十五五”科研方向、优势产业链延伸及新兴领域培育。初步形成原料药产业规 划,明确原料药板块整体发展思路,为产业链一体化协同筑牢战略根基。

公司积极推动科技创新与产业创新加速融合,2025 年研发创新工作取得扎 实进展。全年新立项研发项目50 项,获得生产批件及补充申请批件45 项;申报 生产及补充申请69 项。重点品种研发进度稳步推进,获得2 类改良型新药临床 批件2 项,3 类仿制药托吡司特片II 期临床进度加快。截至2025 年末,公司(视 同)通过一致性评价品规数累计156 项,为夯实核心产品基本盘、提升市场竞争 力奠定了坚实基础。

2026 年公司将全面启动“十五五”科技创新规划落地,聚焦核心优势领域, 持续优化产品管线布局。重点围绕首仿药、难仿药、改良型新药等高价值领域, 强化战略引领与资源配置,推动产品结构的持续升级。同时,着力提升原料药与 高端制剂的协同创新能力,加快关键技术突破与成果转化,增强产业链整体竞争 优势。在研发投入方面,公司将坚持战略导向与效益导向并重,审慎论证资源匹 配与投入节奏,确保科技创新路径既具前瞻性,更具可行性与持续性。

三、完善公司治理,坚持规范运作

公司始终坚持高效规范运作,持续完善公司治理体系。依据新《公司法》及 中国证监会于2025 年3 月28 日发布的《上市公司章程指引》,2025 年6 月公

司完成对《公司章程》的全面修订,进一步优化治理结构。根据修订内容,公司 正式撤销监事会,由董事会审计与风险管理委员会承接原监事会的监督职能,并 同步增设职工代表董事,确保监督职责平稳过渡与有效履行。此外,配套修订相 关制度19 项,及时维护公司治理体系的完整性与规范性。

2025 年,公司顺利完成董事会换届选举。新一届董事会成员中,外部董事 占比达2/3,董事背景、来源和专业领域更加多元化,为科学决策提供有力支撑。 同时,公司建立了董事会决议落实台账,动态跟踪执行进展,对重大事项开展专 项督办;董事会审计与风险管理委员会每季度听取内部审计工作报告,强化闭环 管理。

2026 年,公司将持续释放治理效能,进一步发挥董事会专门委员会的决策 支撑与参谋智囊作用。紧扣最新监管动态,全面完成配套治理制度的修订,确保 治理制度体系的合规性、适用性、有效性。针对部分重大决策事项,推动执行效 果后评价机制的系统化与制度化,持续完善决策、执行与监督协同发力的治理闭 环。

四、强化“关键少数”责任,完善激励约束机制

公司建立了以契约为核心的经理层成员绩效管理机制,通过与经理层成员签 订年度业绩合同和任期合同,将公司整体战略目标与个人考核有效衔接,强化目 标导向与绩效牵引。公司高级管理人员薪酬体系由基本年薪、绩效年薪和任期激 励构成,部分绩效年薪实行递延支付,进一步体现激励与风险约束的平衡。

2025 年,公司持续贯彻落实《经理层契约化绩效管理办法》与《经理层契 约化薪酬管理办法》,董事会审议通过了经理层成员2025 年度业绩合同,并对 2024 年度绩效考核结果及绩效薪酬兑现情况进行了严格审核,确保薪酬水平与 公司业绩合理匹配。

在合规与履职能力建设方面,公司不断加大对董事及高级管理人员的培训力 度,着力推动“关键少数”强化合规意识和责任意识,夯实公司治理基础。2025 年,公司共组织董事、高级管理人员参加由中国证监会、上海证券交易所等监管 机构举办的合规培训11 人次,并聘请外部律师为第九届董事及高管团队开展专 项合规履职培训。

2026 年,公司将持续优化董事及高级管理人员的业绩考核与薪酬激励机制,

构建更加科学合理的薪酬激励体系,强化利益共享与风险共担导向。同时,公司 将持续关注监管动态,拓展与“关键少数”的多元化沟通渠道,结合专题培训、 监管案例解读、规则解析等方式,帮助其准确把握政策导向,增强合规意识,持 续提升履职能力。

五、加强投关管理,传递公司价值

高质量的信息披露是投资者关系管理的基石。公司始终坚持以信息披露为核 心,持续提升信息披露质量,并坚持以投资者需求为导向,通过强化自愿性信息 披露与透明度,实现从“合规发布”到“价值沟通”的跨越,增进投资者对公司 经营发展的理解。2025 年,公司连续第四年获得上海证券交易所信息披露工作 评价A 级。

公司持续健全投资者沟通机制,坚持“定期沟通”与“日常互动”并重。定 期沟通方面,公司常态化召开业绩说明会,2025 年举办3 场网络业绩说明会, 并在2024 年报、2025 半年报披露后,邀请主流券商召开专场业绩交流会,主动 解读经营情况,增进市场认同。日常沟通方面,公司依托官网、微信公众号、外 部媒体平台及上证E 互动打造全方位矩阵,确保信息传递的及时性与覆盖面。

此外,公司于2025 年3 月率先制定了《市值管理制度》,明确在股价短期 连续或大幅下跌情形下,结合市场情况及公司财务状况,在必要时可选择合适的 方式开展市值管理,提振市场信心,奠定了公司市值管理基础。

2026 年,公司将进一步深化投资者关系管理,多维度传递公司价值,持续 构建互信共赢的资本市场形象。公司将严格按照监管要求,在做好合规信息披露 的基础上,主动提升沟通的深度与广度。积极探索创新沟通模式,加强投关工作 的主动策划,引导市场关注公司长期价值。

六、重视投资回报,共享发展成果

公司重视投资者权益保护,积极践行回报股东的责任担当,实现价值共享。 2025 年,公司更新披露了《未来三年(2025-2027 年)股东回报规划》,明确承 诺若无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,未来三年现金分红比例不低于 归母净利润的40%,并建立稳定的中期分红机制。

2025 年7 月,公司实施了2024 年度权益分派,向股东发放现金红利2.68 亿元;2025 年9 月,公司实施了2025 年半年度权益分派,向股东发放现金红利

1.34 亿元。公司2025 年累计实施派发现金红利4.02 亿元,占公司2025 年度合 并归母净利润的42.73%。公司现金分红持续保持稳定增长,以实际行动践行了 尊重市场、重视回报的理念。

公司将继续立足于维护全体股东利益的根本宗旨,深入贯彻为投资者创造长 期可持续回报的经营理念。持续锻造核心竞争优势,以扎实稳健的经营业绩筑牢 价值根基。通过稳健的现金分红,构建长期、稳定的投资者回报机制,实现公司 与投资者的双向奔赴与共同成长。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日