湘潭电机股份有限公司 关于购买董责险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)风险 管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职 责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司治理准则》 等相关规定,经公司第九届董事会第十四次会议审议,公司拟为公司、全体董事、高 级管理人员及相关责任主体购买责任保险(以下简称“董责险”)。因该事项与公司 全体董事、高级管理人员存在利害关系,全体董事在审议该事项时回避表决,该议案 将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、董责险投保方案

1.投保人:湘潭电机股份有限公司;

2.被保险人:公司、全体董事、高级管理人员及相关责任主体(具体以公司与保险 公司协商确定的范围为准);

3.赔偿限额:不超过人民币10,000 万元(具体分项责任限额以公司与保险公司协 商确认的为准);

4.保费支出:不超过人民币30 万元/年;

5.保险期限:12 个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续可按年续保或重 新投保)。

二、相关授权事宜

为提高决策效率,董事会将提请股东会授权公司经理层办理董责险购买的相关事 宜,包括但不限于:确定相关责任主体;确定保险公司;在限额内确定保险金额、保 险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等,以及在董责险合同期满时(或之前)办理与续保或 者重新投保等相关事宜。授权期限自股东会审议通过之日起3 年。

本议案经公司股东会审议通过后,董事会对公司经理层的上述授权即时生效。

如市场发生变化,赔偿限额、保险费用及其他保险条款发生较大变化时,再另行

提交公司股东会审议。

三、对上市公司的影响

本次公司购买董责险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定要求,能

为公司、全体董事、高级管理人员及相关责任主体在日常生产经营中的履职提供切实

保障,从而提高管理层团队积极性,促进公司高质量发展。

本次购买董责险预计支付的费用在市场合理范畴,不会对公司的财务状况造成重

大影响,亦不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

四、审议程序

1.2026 年3 月19 日,公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议

了《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》,鉴于董事会薪

酬与考核委员会全体委员均为被保险对象,属于利益相关方,全体委员均回避表决,

该议案直接提交公司董事会审议。

2.2026 年3 月19 日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议了《关于公司拟

购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》,鉴于全体董事均为被保险对象,

属于利益相关方,全体董事均回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十日