-1-

证券代码：600415证券简称：小商品城公告编号：临2025-059

浙江中国小商品城集团股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于2025年9月8日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2025年9月12日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-061）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-062）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

-2-

二〇二五年九月十三日