股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临2026-007

抚顺特殊钢股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第 四次会议于2026 年3 月30 日以现场结合通讯方式召开,会议于2026 年3 月20 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席 董事9 名,实际出席董事9 名。会议由公司董事长孙立国先生主持, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了 以下议案:

一、《公司2025 年度董事会工作报告》

二、《公司2025 年度管理层工作报告》

三、《公司2025 年年度报告及报告摘要》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。本议案已经公司董 事会审计委员会事前认可,尚需提交股东会审议。

四、《公司2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

五、《公司2025 年度利润分配方案》

公司2025 年度利润分配预案为:公司2025 年度拟不派发现金红 利,不送红股,不以资本公积金转增股本。关于利润分配方案的具体 情况详见公司于2026 年3 月31 日在《中国证券报》《上海证券报》

以及上海证券交易所网站披露的《关于2025 年度拟不进行利润分配 的公告》(临2026-008)。

六、《2025 年财务决算报告和2026 年财务预算报告》

七、《关于2025 年日常关联交易执行情况及2026 年日常关联交 易预计的议案》

本议案为关联交易议案,关联董事钱正、孙久红回避表决,表决 结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,回避2 票。本议案已经公司 董事会审计委员会及独立董事专门会议事前认可,尚需提交股东会审 议。

八、《公司2025 年度独立董事述职报告》

九、《公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》

十、《公司2025 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。本议案已经公司董 事会审计委员会事前认可。

十一、《公司关于开展委托理财投资的议案》

公司拟自董事会批准之日起连续十二个月的时间内(或公司2026 年年度董事会审议通过相关议案时止)继续开展委托理财投资。委托 理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币8 亿元。 该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资,单个委托理财产

品的持有期限不超过24 个月。具体内容详见公司于2026 年3 月31 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的 《关于开展委托理财投资的公告》(临2026-010)。

十二、 《公司关于聘请2026 年度财务审计机构和内部控制审计机 构的议案》

公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公 司于2026 年3 月31 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证 券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 (临2026-011)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。本议案已经公司董 事会审计委员会事前认可,尚需提交股东会审议。

十三、《公司关于2026 年度申请综合授信的议案》

2026 年度,公司拟向银行等金融机构为公司及全资子公司、控 股子公司申请总额度不超过65 亿元的综合授信。具体内容详见公司 于2026 年3 月31 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券 交易所网站披露的《关于2026 年度申请综合授信的公告》(临 2026-012)。

十四、《公司关于继续开展票据池业务的议案》

为提高流动资产使用效率,优化财务结构,减少各类票据管理成 本,公司拟自本次董事会批准之日起连续十二个月内(或公司2026 年年度董事会审议通过相关议案时止)继续开展票据池业务。本次拟 用于开展票据池业务的质押票据额度不超过人民币8 亿元,在上述额 度内可以循环使用,具体每笔发生额根据公司的具体经营需要确定。

具体内容详见公司于2026 年3 月31 日在《中国证券报》《上海证券 报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续开展票据池业务的公 告》(临2026-013)。

十五、《公司关于计提资产减值准备及资产处置损失的议案》

公司本次计提资产减值准备及资产处置损失依据《企业会计准则》 的相关规定,基于谨慎性原则,公允的反映了公司资产状况,符合公 司实际情况。具体内容详见公司于2026 年3 月31 日在《中国证券报》 《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值 准备及资产处置损失的公告》(临2026-014)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。本议案已经公司董 事会审计委员会事前认可。

十六、 《董事会关于2025 年度独立董事独立性自查报告的专项意 见》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等要求,公司董事会就独立董事出具的独立性自查报告进行评 估,具体内容详见公司于2026 年3 月31 日在上海证券交易所网站披 露的《董事会关于2025 年度独立董事独立性自查报告的专项意见》。

独立董事姚宏、史金艳、阎其华回避本议案的表决,表决结果: 同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避3 票。

十七、 《关于确认2025 年度董事及高级管理人员薪酬及拟订2026 年度薪酬方案的议案》

公司外部非独立董事钱正先生、孙久红先生2025 年度不在公司 领取薪酬;独立董事在公司2025 年度领取的津贴总额为21.6 万元(税 前);在公司兼任总经理职务的董事孙立国先生、兼任副总经理的董 事穆立峰先生、祁勇先生、景向先生的薪酬按照公司高级管理人员薪

酬方案执行,不另外领取董事津贴。

董事会薪酬与考核委员会依据公司修订的《董事、高级管理人员 薪酬绩效考核办法》,结合公司2025年度经营业绩、个人绩效评价及 对业绩完成情况的贡献程度进行2025年度薪酬考核,并拟定2026年度 薪酬方案。2025年度公司高级管理人员实际领取的薪酬符合业绩联动 要求。

孙立国先生、穆立峰先生、祁勇先生、景向先生回避本议案的表 决,表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。本议案 已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事及高级管理人 员2026 年度薪酬方案尚需提交股东会审议。

十八、《关于会计师事务所2025 年度履职情况的评估报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 规定,公司对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度审 计过程的履职情况进行评估,具体内容详见公司于2026 年3 月31 日 在上海证券交易所网站披露的《关于会计师事务所2025 年度履职情 况的评估报告》。

十九、《关于制定、修订部分制度的议案》

根据相关法律法规及规范性文件规定,结合公司实际情况,公司 制定《抚顺特殊钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》, 修订《抚顺特殊钢股份有限公司募集资金管理办法》,具体内容详见 公司于2026 年3 月31 日在上海证券交易所网站披露的相关制度全文。

二十、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据经营发展需要,公司拟增加经营范围,同时根据《上市公司 治理准则》等法规要求对《公司章程》部分内容进行修订。具体内容

详见公司于2026 年3 月31 日在《中国证券报》《上海证券报》以及 上海证券交易所网站披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程> 的公告》(临2026-016)。

二十一、《关于聘任总经理的议案》

公司董事会近日收到总经理孙立国先生提交的书面辞职报告,辞 职后孙立国先生仍在公司担任董事长和董事会专门委员会相关职务。 经董事长孙立国先生提名,董事会同意聘任穆立峰先生为公司总经理。 具体内容详见公司于2026 年3 月31 日在《中国证券报》《上海证券 报》以及上海证券交易所网站披露的《关于总经理辞职及聘任总经理 的公告》(临2026-017)。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票。

二十二、《关于召开2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于2026 年4 月29 日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼 召开2025 年年度股东会,将本次董事会会议审议通过的部分议案提 交股东会审议,具体内容详见公司于2026 年3 月31 日在《中国证券 报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于召开2025 年年度股东会的通知》(临2026-018)。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日