证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：2025-050

抚顺特殊钢股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月29日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼110

号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；副总经理崔鸿先生因出差原因未能列席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于修订部分制度的议案

2.01议案名称：公司股东会议事规则

审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：公司董事会议事规则

审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：公司独立董事制度

审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：公司关联交易准则

审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：公司对外担保制度

审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：公司对外投资管理制度

审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

3.00关于选举第九届董事会非独立董事的议案

4.00关于选举第九届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别决议议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过，其他议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所律师：史克通先生赵皓宇女士

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

2025年9月30日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议