中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2025年10月17日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2025年10月29日，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场+视频表决方式召开。

（四）会议应到董事8名，实到董事7名。董事付强先生以视频方式出席本次会议；独立董事毛中根先生因另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托独立董事吴宝海先生出席并表决。

二、本次会议审议5项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈2025年三季度报告〉的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025年三季度报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议审

议通过。

（二）通过了《关于审议〈新增2025年度日常关联交易预算〉的议案》。关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》（2025-030）。上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议及2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）通过了《关于审议〈2025年日常关联交易执行及2026年日常关联交易预算〉的议案》。

关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（2025-031）。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议及2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）通过了《关于审议〈修订审计委员会工作办法等基本管理制度〉的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《审计委员会工作办法》《信息披露事务管理办法》等。

（五）通过了《关于审议〈2025年度提质增效重回报行动方案〉的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于2025年度提质增效重回报行动方案的公告》（2025-032）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会2025年10月30日