汉马科技集团股份有限公司

编号:临2026-016

汉马科技集团股份有限公司 关于确认董事及高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2026 年3 月25 日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认董事2025 年度薪 酬及2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》,其中《关于确认董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方 案的议案》尚需提交公司2025 年年度股东会审议,现将相关事项公告如下:

一、公司董事及高级管理人员2025 年度薪酬情况

2025 年度,在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相 关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,公司独立董事的薪酬以津贴方式按年度发 放。公司董事及高级管理人员2025 年度薪酬情况详见《公司2025 年年度报告》 相应章节披露内容。

二、公司董事及高级管理人员2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动董事及高级管理人员的工作积 极性和创造性,促进公司的持续健康发展,根据《上市公司治理准则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《汉马科技集团股份有限公司章程》的规定,参照 公司所在行业、地区薪酬水平,并结合公司实际情况,拟定公司董事及高级管理 人员2026 年度薪酬方案如下:

(一)适用对象

公司2026 年度任期内的董事及高级管理人员

(二)适用期限

汉马科技集团股份有限公司

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

(三)薪酬及津贴标准

1、在公司任职的非独立董事,根据公司相关薪酬管理制度,并结合当年经 营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬,其中绩效薪酬占比原则上不低于 基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董 事,不领取董事薪酬。

2、公司独立董事津贴为6 万元/年(不含税),按年发放,因出席公司相关 会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

3、公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务和贡献程度,按照公司 相关薪酬与绩效考核管理制度,并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公 司领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪 酬与绩效薪酬总额的50%。

三、其他事项

(一)公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任 期计算并予以发放;公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的,薪酬 按其实际任期计算并予以发放。

(二)上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效,上述董事薪 酬方案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日