汉马科技集团股份有限公司 内部控制审计报告
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内部控制审计报告
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1-2
浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHEJIANG TIANPING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:杭州市拱墅区湖州街567号
电话
传真:
网址:
北城天地商业中心9幢11楼
:0571-56832573
0571-88862995
www.zjtp.com
内部控制审计报告
天平专审[2026]0151号
汉马科技集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了汉马科技集团股份有限公司(以下简称汉马科技)2025年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汉马 科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,汉马科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国·杭州
中国注册会计师:
报告日期:2026年3月25日
第2页 共2 页
统一社会信用代码
91330000MA27U05291 (1/1) 营业执照
(副本)SC
名称浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)
出资额壹仟零叁拾捌万伍仟元
类型特殊普通合伙企业
成立日期2016年05月16日
执行事务合伙人丁天方
主要经营场所杭州市区湖州街567号城天地商务中 心9幢10层
经营范围
许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 般项目:招投标代理服务;财政资金项目预算绩效评价服务: 企业管理咨询:破产清算服务(除依法须经批准的项目外,凭营 业执照依法自主开展经营活动)。
浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 报告附送件专用章登记机关
年02月03
国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家信用公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制
证书序号:0007495
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
会计师事务所 执业证书
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
名 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 称:
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
首席合伙人: 丁天方
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
主任会计师:
经营场所: 杭州市拱墅区湖州街567号 北城天地商务中心9幢10层
浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 报告附送件专用章
组织形式:特殊普通合伙
发证料
2018 年
执业证书编号:
批准执业文号: 1999年2月12日设立,2016年12月27日转制 批准执业日期:
浙财会(2016)39号
中华人民共和国财政部制
批准注册协会京注会计师协会
证书编
年
+
月
夏
T
CPA任思购 s valid for ano. 爱
2015 2017
合
姓
名
Full name
翠振碧
性
别
Sex
出生日期
男
Date of birth
1983-05-10
工作单位
身份证号码
Workingunit一华普天健会计师事务所(北京)
有限公司
Ideatity card No.452424198305101772
F
转沂专低 CPA
福 7c
2 好
检0 浙江省注册会计师协会
注册会计师任职资格检查 本证书经验合格,继续有效一年
Annual Renewal Registration
年度检验登记
本证书经检验合格,继续有效一年
Annual Renewal Registration
he f
年度检验登记
This certificate is valid for another year after
(浙注协[2021]50号
this renewal.
UTE
上A(特) TU
Registration ofibe Change of Working Unit by a CPA 注册会计师工作单位变更事项登记
店 2 NOTES
注册会计师执行业务
注 意 事 项
【振碧的年检二维码
年 月
必要时须向委托方出
B
发证日期
证书编
30 w
this renewal.
姓 名 Full name 张国柱
年 月
批浙省注册会计师协会
This certificate is valid for another year after 本证书经检验合格,继续有效一年 Annual Renewal Registration 年度检验登记
性 别 Sex 男 出生日期 Date ofbirth1986-03-25 工作单浙江天平会计师事务所(特殊 Working unit普合伙) 身份证号码 Identity card No.130928198603256533
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