汉马科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度

(2026 年3 月)

第一章总则

第一条 为进一步完善汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或 “公司”)治理结构,加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬的管理,科学、 客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩,建立和完善有效 的激励与约束机制,充分调动董事及高级管理人员的工作积极性和创造性,促进 公司的持续健康发展,根据《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《汉马科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定, 结合本公司实际情况,制定本制度。

第二条 适用范围:本制度适用于公司的董事(包括非独立董事及独立董事) 和公司高级管理人员(总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监)。

第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则:

(一)公平原则,董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况 和业绩水平,同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符。

(二)按劳分配与责、权、利相统一原则,董事、高级管理人员薪酬水平与 岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符。

(三)符合公司长远利益原则,薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。

(四)激励约束并重原则,薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第二章管理机构

第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会负责制定、 修改董事、高级管理人员的绩效考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案,明确薪酬确定依据和具体构成。

第五条 董事薪酬方案由股东会决定,并予以披露。在董事会或者薪酬与考

核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时,该董事应当回避。高级管理人 员薪酬方案由董事会批准,向股东会说明,并予以充分披露。公司亏损时,应当 在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是 否符合业绩联动要求。

第六条公司人才经营部、财务管理部、董事会办公室等相关具体部门协助 董事、高级管理人员薪酬及考核工作的具体实施。

第三章薪酬方案及构成

第七条 独立董事实行固定津贴制度,津贴标准由股东会审议通过,每年发 放一次。除上述津贴外,独立董事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者 有利害关系的单位和人员取得其他利益。因履行职务发生的合理费用由公司实报 实销。

第八条 除独立董事外,其余非独立董事和高级管理人员,根据其在公司所 担任的管理职务和贡献程度,参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平,由公司董 事会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬方案。该等薪酬 方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与 绩效薪酬总额的百分之五十。因履行职务发生的合理费用由公司实报实销。

第九条本制度所规定的公司董事、高级管理人员基本薪酬及绩效薪酬不包 括股权激励、员工持股计划,但包括公司以现金形式发放的其他奖金等。

第四章薪酬发放与管理

第十条 基本薪酬根据不同岗位标准按月发放;绩效薪酬根据绩效考核评定 结果发放。

第十一条 公司应当确定非独立董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬 在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的,按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。

第五章薪酬调整与止付追索

第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应 的调整,以适应公司长期可持续发展需要。薪酬调整依据为:

(一)同行业薪酬增幅水平。定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据,收 集同行业的薪酬数据,并进行汇总分析,作为公司薪酬调整的参考依据;

(二)通货膨胀水平。参考通货膨胀水平,以使薪酬的实际购买力水平不降 低作为公司薪酬调整的参考依据;

(三)公司盈利状况;

(四)公司战略发展和组织架构调整;

(五)本人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况。

第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,应当及时对 董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发 放部分。

第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务 造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重 减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已 经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第六章附则

第十六条 本制度未尽事宜,按照国家有关法律、法规和《公司章程》的 规定执行;本制度如有与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公 司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并及 时修订本制度。

第十七条 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。

第十八条 本制度自公司股东会通过之日起生效实施,修改时亦同。

2026 年3 月25 日