江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事陈君先生和桂卫萍女士提交的辞职报告，陈君先生和桂卫萍女士因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会相关职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，陈君先生和桂卫萍女士的辞职将导致公司董事会以及董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》

的要求，同时将导致审计委员会成员低于法定最低人数且独立董事中欠缺会计专业人士。陈君先生和桂卫萍女士的辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在股东会选举产生新任独立董事之前，陈君先生和桂卫萍女士将继续履行公司独立董事、董事会专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，陈君先生和桂卫萍女士未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。

陈君先生和桂卫萍女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈君先生和桂卫萍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董事会2026年3月3日