证券代码：600361证券简称：创新新材公告编号：2025-056

创新新材料科技股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2025年

月

日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于2025年8月27日以通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

、《<关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-057）。表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况和未来发展规划，拟将公司募集资金投资项目中的“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”予以结项，并将结项后剩余募集资金21,070.19万元（截至2025年8月15日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司日常生产经营及业务发展。在节余募集资金划转完毕后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。

经审议，监事会认为：公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况以及公司经营发展需要作出的合理决策，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。因此，同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号:

2025-058）。

表决情况：同意

人，反对

人，弃权

人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

、《关于调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》

上海期货交易所于2025年6月10日推出铸造铝合金期货及期权交易品种，随着新交易品种的上市，铸造铝合金期货价格将逐步影响现货定价模式，而现货销售价格的波动将对公司利润造成一定影响。为有效降低铸造铝合金产品现货价格波动对公司生产经营影响，公司拟增加铸造铝合金期货、期权及相关衍生品交易品种，其他内容保持不变。在审议额度范围内，资金循环使用，有效期为自第八届董事会第二十二次会议审议通过之日起至2025年

月

日。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》（公告编号:2025-059）。表决情况：同意

人，反对

人，弃权

人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司监事会

2025年

月

日