国机汽车股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月29日以书面表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2025年第三季度报告该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于续聘会计师事务所的议案该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）关于召开2025年第二次临时股东会的议案会议同意将上述第二项议案提交2025年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2025年10月30日