天津津投城市开发股份有限公司十一届三十八次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三十八次临时董事会会议于2025年11月21日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2025年11月18日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务和内控审计机构，聘期为一年。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董事会2025年11月22日