安徽新力金融股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会即将届满, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号--规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称 “法律法规”)以及《安徽新力金融股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”) 等有关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告 如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026 年3 月24 日召开了第九届董事会第二十一次会议,审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。根据《公 司章程》规定,公司第十届董事会将由5 名董事组成,其中非独立董事3 名,独 立董事2 名。

经安徽新力金融股份有限公司董事会提名,且经公司董事会提名与薪酬委员 会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行审查通过,公司董事会同意提名孟 庆立先生、董飞先生、刘松先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;提名赵 定涛先生、邵振安先生为公司第十届董事会独立董事候选人,其中邵振安先生为 会计专业人士。(候选人简要情况详见附件)。

截至本公告披露之日,赵定涛先生、邵振安先生均已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核 无异议后方可提交公司股东会审议

上述议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议,其中非独立董事、独立董 事分别以累积投票制选举产生,自公司股东会选举产生之日起任期三年,组成公 司第十届董事会。公司股东会选举产生新一届董事会之前,第九届董事会董事将 继续履行职责。

二、其他情况说明

2026 年3 月13 日,公司第九届董事会提名与薪酬委员会召开2026 年第一 次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会董事候选人的 议案》,并同意提交公司董事会审议,提名与薪酬委员会会议认为:提名人具有 适当的提名资格,被提名的非独立董事候选人和独立董事候选人在任职资格方面 拥有履行董事职责所具备的能力和条件,能够胜任董事岗位的职责,未发现有《公 司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况。此外,独立董事候选 人未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员 不存在关联关系,符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等 要求。符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等法律 法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2026 年3 月26 日

附: 安徽新力金融股份有限公司第十届董事会董事候选人简历

1、孟庆立先生简历:

孟庆立,男,1971 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 大学本科学历,注册会计师、注册税务师。1994 年7 月毕业于江西财经大学统 计学、会计学专业。1994 年7 月-2003 年7 月安徽省国际信托投资公司(国元 证券、国元信托前身)国内金融部、稽核部、国际金融部工作;2003 年7 月- 2010 年10 月安徽兴泰融资租赁公司业务部、项目评审部工作,任部门总经理职 务;2010 年10 月-2011 年9 月中国华夏银行股份公司合肥分行,任公司业务四 部总经理职务;2011 年9 月-2013 年3 月安徽盛运机械股份有限公司任财务总 监、财务副总裁职务。2013 年3 月至今,曾于安徽德润融资租赁股份有限公司、 德润融资租赁(深圳)有限公司、新力德润(天津)融资租赁有限公司、安徽新 力金融股份有限公司、安徽德明商业运营管理有限责任公司任职。现任安徽新力 金融股份有限公司董事长、总经理。

2、刘松先生简历:

刘松,男,1971 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 本科学历。1992 年7 月至1997 年7 月在华东电子工程研究所工作,1997 年7 月 至2020 年1 月在安徽省供销合作社联合社工作,2020 年1 月至今在安徽省供销 集团有限公司工作。现任安徽省供销集团有限公司董事、副总经理、安徽新力科 创集团有限公司董事长、总经理、安徽新力金融股份有限公司董事。

3、董飞先生简历:

董飞,男,1974 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 注册会计师,1999 年7 月参加工作。其中:1995 年9 月至1999 年7 月在山西财 经大学会计专业学习,1999 年7 月至2002 年11 月在安徽华普会计师事务所担 任项目经理,2002 年11 月至2003 年6 月在武汉众环会计师事务所上海分所担 任审计经理,2003 年6 月至2008 年12 月在安徽金猴渔业科技股份有限公司担 任财务总监,2009 年1 月至2012 年9 月在安徽盛运机械股份有限公司担任子公 司财务负责人、总部财务副总监,2012 年10 月至2013 年4 月在安徽青松食品

有限公司担任财务总监,2013 年5 月至2015 年5 月在安徽德润融资租赁股份有 限公司担任风险管理部负责人,2017 年3 月至2020 年8 月任安徽新力金融股份 有限公司监事,2015 年5 月至2020 年8 月任安徽新力金融股份有限公司风险管 理部负责人。现任安徽新力金融股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

4、赵定涛先生简历:

赵定涛,男,1955 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 生毕业。曾任中国科学技术大学管理学院副院长,博士生导师。现任安徽新力金 融股份有限公司独立董事。

5、邵振安先生简历:

邵振安,男,1973 年出生,本科学历,高级会计师,曾在佳通轮胎集团、 鸿路钢构集团、上海视野经济研究所、西安拓尔微电子有限公司等单位任财务总 监等职务。现任合肥辰轩信息科技有限公司常务副总经理、安徽新力金融股份有 限公司独立董事。