广西能源股份有限公司关于 提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月25 日召开第九届董事会第 二十八次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》, 本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、2026 年中期分红安排

为维护公司价值及股东权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东会授权董事会 制定具体的2026 年中期分红方案,授权期限为2025 年年度股东会通过之日起至本次授权 事项办理完毕之日止。授权事宜具体内容如下:

(一)中期分红条件

1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正,且累计未分配利润亦为正数;

2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

(二)中期分红的金额上限

公司2026 年中期分红金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东的净利润。

(三)授权内容及期限

公司董事会提请股东会就2026 年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于 决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。 授权期限自2025 年年度股东会审议通过之日起至本次授权事项办理完毕之日止。

二、风险提示

本次授权事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告

广西能源股份有限公司董事会

2026 年3 月26 日