广汇汽车服务集团股份公司关于王胜先生代为履行公司董事长、法定代表

人等相关职责的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年1月4 日，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）董事长马赴江先生向董事会递交了《告知函》，其因身体健康原因需进行治疗，暂无法履行公司董事长、法定代表人等相关职责，提请公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，推举一名董事代为履行公司董事长、法定代表人及相应下属子公司法定代表人等相关职责。为保证公司正常运作，根据有关规定，公司于2026年1月8日以通讯表决方式召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于推举王胜先生代为履行公司董事长、法定代表人等相关职责的议案》，本次会议应到会董事4人，实际到会董事4人，董事长马赴江先生委托董事王胜先生出席会议并表决。经全体董事推举，同意董事、总裁王胜先生代为履行公司董事长、法定代表人及相应下属子公司法定代表人等相关职责，履职期限至马赴江先生身体恢复履行职责之日止。目前公司经营稳定，运作正常。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会2026年1月8日