证券代码：600295证券简称：鄂尔多斯公告编号：临2025-047

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月22日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席别秀娟女士因出差未能参会；

3、董事会秘书郭升先生出席本次会议；公司总经理张磊先生、副总经理王鹏先

生、鲁卫东先生、财务总监刘建国先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于开展资产池业务并提供担保的议案

审议结果：通过表决情况：

5.00关于对2026年度日常关联交易进行预计的议案

5.01议案名称：与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子公司、其他关联方的关联交易审议结果：通过表决情况：

5.02议案名称：与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司、鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司及其控股子公司的关联交易审议结果：通过表决情况：

5.03议案名称：与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司的关联交易审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案1、议案2议案3为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所律师：马秀芳王昊

、律师见证结论意见：

本律师认为，贵公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2025年12月23日