山西华阳新材料股份有限公司 关于第九届董事会2026 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026 年第二次 会议通知于2026 年3 月5 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2026 年3 月10 日以通讯表决的方式召开,本次会议应参会董事9 人,实际参会董事9 人。会议 由公司董事长梁昌春先生主持,本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》

表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

关联董事梁昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、孙国星回避表决。

根据相关规定,本议案涉及关联交易,在提交董事会审议前,已经公司独立董事专 门会议审议通过,董事会在对本议案进行表决时公司关联董事回避表决,非关联董事一

致同意审议通过本议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《金融服务协议》。

此议案尚需股东会审议通过。

(二)《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

公司定于2026 年3 月31 日召开公司2026 年第二次临时股东会,此议案的具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、 《上海证券报》披露的2026-007 号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026 年3 月11 日