江苏恒瑞医药股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月25 日召开 第九届董事会第二十四次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的 议案》。为完善公司风险管理体系,保障公司董事、高级管理人员的权益,根据 《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购 买责任险。

本次拟购买董事、高级管理人员责任险的具体方案如下:

1.投保人:江苏恒瑞医药股份有限公司

2.被投保人:公司及全体董事、高级管理人员及其他直接责任人员

3.责任限额:不超过人民币20,000 万元

准) 4.保费支出:不超过人民币200 万元/年(具体以保险公司最终报价数据为

5.保险期限:具体起止时间以保险合同约定为准,后续每年可续保

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司经营管理 层办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确 定其他直接责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款; 选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等),以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新 投保等相关事宜,续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日