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湖北武昌鱼股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月27日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司北京办事处

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以手机短信、微信和邮件等方方式发出

5.会议主持人：董事长陈伟先生

6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告》

1.议案内容：

（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖北武昌鱼股份有限公司2025年半年度报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第九届董事会第三次会议决议

湖北武昌鱼股份有限公司

董事会2025年8月28日