股票代码:600272 900943
股票简称:开开实业 开开B 股
编号:2026-012
上海开开实业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26 日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<公司章 程>部分条款的议案》。现将具体情况公告如下:
为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定,并 结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订 内容如下:
| 修订前 | 修订后 |
| 第十四条公司的经营宗旨:适应市场经济 发展的需要,以经济建设为中心,贡献国家,回 报股东,服务人民,壮大企业,造福职工,努力 将公司建设成为国内外享有较高声誉的大型上 市公司。 | 第十四条公司的经营宗旨:适应市场经济发 展的需要,以经济建设为中心,在保持公司持续 发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时,应 当在救灾助困、公益事业、乡村振兴等方面,积 极履行社会责任,努力将公司建设成为在市场上 享有较高声誉的上市公司。 |
| 第三十八条审计委员会成员以外的董事、 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法 规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续 180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的 股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起 诉讼;审计委员会成员执行公司职务时违反法 律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损 失的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院 提起诉讼。 | 第三十八条审计委员会成员以外的董事、高 级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规 或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180 日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东 有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼; 审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政 法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前 述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉 讼。 |
| 审计委员会或者董事会收到前款规定的股 东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之 日起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立 即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损 害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自 己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失 的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规 定向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事、监事(如有)、高 级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本 章程的规定,给公司造成损失的,或者他人侵犯 公司全资子公司合法权益造成损失的,连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股 东,可以依照《公司法》第一百八十九条前三款 规定书面请求全资子公司的监事会(如有)、董 事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直 接向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司不设监事会或监事、设审计 委员会的,按照本条第一款、第二款的规定执行。 | 审计委员会或者董事会收到前款规定的股东 书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日 起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提 起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的, 前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名 义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的, 本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向 人民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事、监事(如有)、高级 管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章 程的规定,给公司造成损失的,或者他人侵犯公 司全资子公司合法权益造成损失的,连续 180 日 以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东, 可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定 书面请求全资子公司的监事会(如有)、董事会向 人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民 法院提起诉讼。 公司全资子公司不设监事会或监事、设审计 委员会的,按照本条第一款、第二款的规定执行。 |
| (三)以明显的文字说明:全体股东均有权 出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 | (三)以明显的文字说明:全体股东均有权 出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或者其他方式的表决时间及表决 |
| | 程序。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间, 不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00 ,并不 得迟于现场股东会召开当日上午 9:30 ,其结束时 间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00 。股权 登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个 工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 |
| 第八十八条董事候选人名单以提案的方式 提请股东会表决。 公司控股股东的持股比例超过 30% 时, 股东会就选举非职工董事(含独立董事),或者 公司就选举两名以上独立董事进行表决时,实行 累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并 披露。 前款所称累积投票制是指股东会选举非职 | 第八十八条董事候选人名单以提案的方式 提请股东会表决。 公司控股股东的持股比例超过 30% 时, 股东会就选举非职工董事(含独立董事),或者公 司就选举两名以上独立董事进行表决时,实行累 积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披 露。 前款所称累积投票制是指股东会选举非职工 |
工董事(含独立董事)时,每一股份拥有与应选 董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以 集中使用,并依据得票多少决定董事人选。董事 会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
第一百〇二条公司董事为自然人,有下列 情形之一的,不能担任公司的董事:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能 力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚, 或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5 年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾 二年;
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或
董事(含独立董事)时,每一股份拥有与应选董 事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集 中使用,并依据得票多少决定董事人选。董事会 应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
实行累积投票选举公司董事的具体程序与 要求如下:
(一)股东会选举董事时,投票股东必须在 一张选票上注明所选举的所有董事,并在其选举 的每名董事后标注其使用的表决票数;股东通过 网络或其他方式参加股东大会投票的,应按照网 络投票系统要求规范填写选票,确保投票信息准 确无误。
(二)如果选票上该股东使用的表决票总数 超过了其所合法拥有的表决票数(单股东总票数 =所持表决权股份数×本次应选董事总人数),则 该选票无效;反之为有效选票;网络投票中出现 票数超配的,系统自动判定为无效投票。
(三)表决完毕后,由监票人清点票数,监 票人由公司股东代表、律师组成,全程留痕备查, 并现场公布每个董事候选人所得票数,包括中小 股东单独计票情况。
(四)董事候选人以其得票多少的顺序确定 其是否当选,但当选董事所得的票数必须达出席 该次股东会股东所持表决权(以未累积的股份数 为准)的二分之一以上。
(五)若两名或两名以上候选人得票相同, 且该得票数在拟当选人中最少,如其全部当选将 导致当选人数超过应选人数的,则应就该等得票 相同的董事候选人在下次股东会时进行选举;
(六)若当选的董事不足应选人数的,则应 就所缺名额在下次股东会时另行选举;
(七)由此导致董事会成员不足本章程规定 人数的三分之二时,则下次股东会应当在该次股 东会结束后的二个月以内召开。
第一百〇二条公司董事为自然人,有下列情 形之一的,不能担任公司的董事:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能 力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚, 或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5 年, 被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年;
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或 者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个
人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起
未逾3 年;
者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个
未逾3 年; 人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关
的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭 闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任
之日起未逾3 年;
闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任 (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关
的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭 之日起未逾3 年;
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿
被人民法院列为失信被执行人;
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿
被人民法院列为失信被执行人;
(六)被中国证监会采取不得担任上市公司
董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,期限
未满的;
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处
罚,期限未满的;
(七)被证券交易所公开认定为不适合担任
公司董事、高级管理人员等,期限未满的;
(七)被证券交易所公开认定为不适合担任
公司董事、高级管理人员等,期限未满的;
(八)法律、行政法规或部门规章规定的其
他内容。
(八)法律、行政法规或部门规章规定的其
他内容。
董事会提名委员会应当对董事候选人是否
符合任职资格进行审核。公司在披露董事候选人
情况时,应当同步披露董事会提名委员会的审核 意见。违反本条规定选举、委派董事的,该选举、 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情
形的,应当立即停止履职,董事会知悉或者应当
知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。 董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行
评估,发现不符合任职资格的,及时向董事会提
出解任的建议。
违反本条规定选举、委派董事的,该选举、
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情
形的,公司解除其职务,停止其履职。
第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法
规和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当 采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利
用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠
实义务:
第一百〇四条董事应当遵守法律、行政法规
和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当采
取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用 职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实
义务:
(一)不得侵占公司财产、挪用公司资金;
他个人名义开立账户存储; (二)不得将公司资金以其个人名义或者其
(一)不得侵占公司财产、挪用公司资金;
他个人名义开立账户存储; (二)不得将公司资金以其个人名义或者其
(三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法
收入;
(三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法
收入;
(四)未向董事会或者股东会报告,并按照
本章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不
得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交
易;
(四)未向董事会或者股东会报告,并按照
本章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不
得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交
易;
(五)不得利用职务便利,为自己或者他人
谋取本应属于公司的商业机会,但向董事会或者
的规定,不能利用该商业机会的除外; 股东会或者公司根据法律、行政法规或者本章程
(五)不得利用职务便利,为自己或他人谋
取本应属于公司的商业机会,但向董事会或者股
律、行政法规或者本章程的规定,不能利用该商 东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据法
业机会的除外;
(六)未向董事会或者股东会决议通过,不
| 得自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为 | (六)未向董事会或者股东会决议通过,不 得自营或者为他人经营与本公司同类的业务; |
| 己有; (八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程 规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公 司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级 管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企 业,以及与董事、高级管理人员有其他关联关系 的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用 本条第一款第 ( 四 ) 项规定。 第一百〇五条董事应当遵守法律、行政法 | (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为 己有; (八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程 规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司 所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级 管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企 业,以及与董事、高级管理人员有其他关联关系 的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用 本条第一款第 ( 四 ) 项规定。 董事利用职务便利为自己或者他人谋取属 于公司的商业机会,自营或者为他人经营与其任 职公司同类业务的,应当向董事会或者股东会报 告,充分说明原因、防范自身利益与公司利益冲 突的措施、对公司的影响等,并予以披露。公司 按照本章程规定的程序审议。 第一百〇五条董事应当遵守法律、行政法规 |
| (二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意 见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整; (五)应当如实向审计委员会提供有关情况 和资料,不得妨碍审计委员会行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程 规定的其他勤勉义务。 | 动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应当保证有足够的时间和精力履行其 应尽的职责。 (三)应公平对待所有股东; (四)及时了解公司业务经营管理状况; (五)应当对公司定期报告签署书面确认意 见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整; (六)应当如实向审计委员会提供有关情况 和资料,不得妨碍审计委员会行使职权; (七)法律、行政法规、部门规章及本章程 规定的其他勤勉义务。 |
| 第一百二十四条董事会严格按照本章程的 规定运用公司资产,应当确定对外投资、收购出 | 第一百二十四条董事会严格按照本章程的 规定运用公司资产,应当确定对外投资、收购出 |
| 作,产生产许可证编号:SC1143304240046 画着每个影片和摄影中的开幕发布,看着这些 是, 中国中华人民共和国机动车驾驶证副页, 来 统战工作,精神神 福建省成熟市市市市市市场特色菜篮保健产业集 行使用,以开发冲准准备受考试,明确认明确的 关系考古程式授权用机电容量存放, 使用指南' 表 大将自由的自然资源与法律关系的考试和考试 申请期: 本条本条款,请将申请参阅。 别自在的关中举行和关系就要成熟,但是,男人将身交易 的要素要,必然在他和他身旁,他是在身旁 的增加方式:生产商:生产商:生产商:青年市增值税 会保持现状的时间时间共同通知所有者,并将其 足够的资料,用名为止,可以使用者为不完 整个证不负负责任责任任任任务的人员。 每每每每个会员工会员工的奖励,以期当考试 出售商:中国华民族出版社,用户,可以用户名单 事委托方:青岛市林化市林林,委会共产主要产生的理想 人的地方,代理中理事会,将会成为有效。 由人生各不负责,有些人为什么用以及他们应当 在被视用的内容更有害者的权利。在其他人所得 承接待律师,任事任用来用用来编制来自家长 重庆市兴安县文华镇华华村第四组10号 国家中华书院社会保障工程工程师,以及制作课程 必须将自然保持法律所做的,保留在保留所有的保留 三坚持党党中央部副局副局长长长长 第三章 分析与个同题同时提供的 心的事实是要坚持一定不重要的是要求你的 工身体健康的重要性,可以用功效地用以调节目。 四、研究者和引发党组织工作组的组织 的理想将被释为某些基础结束,使用更加适用的 并且用用,使用'为放在本地在本地上放映了新鲜的 | |
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| | 第一个人开幕后会有更好的话 |
| 关家考古考试将被加强中央审查指导提供所需。 人生考虑有一种多样的用户,用户用户用户将其他 内使得事的的权力和声音用来自中央书法,有必 未知书生用品,用用书,机会成为本法,以实物保持的 工會與地與與相互下周,同时也相互相互相互 代理事务,将机械和有效有效有效期限。 | |
| 十九年闰 | |
因本次修订导致《公司章程》条款序号发生变动的,依次顺延。 《公司章程》中其他修订系非实质性修订,如段落格式、条款编号、 标点符号、数字与文字互换的调整等,因不涉及权利义务变动,不再 作一一对比。因修订《公司章程》需要办理工商变更登记,公司董事 会提请公司2025 年年度股东会授权公司总经理室全权办理相关工商
变更登记手续,本次《公司章程》的修订以工商行政管理部门的核准 结果为准。
上述事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议,本次修订后的 《公司章程》自股东会审议通过之日起生效实施。修订后《公司章程》 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2026 年3 月28 日