内蒙古北方重型汽车股份有限公司 九届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于2026 年3 月6 日以电子邮件等方式告知全体 董事。

议。 3.本次会议于2026 年3 月17 日以通讯表决的方式召开并形成决

4.本次会议应参加表决董事7 名(其中独立董事3 名),实际参 加表决董事7 名。会议由董事长王占山主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司超额利润分 享方案(2025-2027 年度)》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司超额利润分享方案 (2025-2027 年度)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事 会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事郭海全回 避表决。

2.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025 年度 超额利润分享实施细则》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025 年度超额利润分享实 施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事 会审议。

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事郭海全回 避表决。

3. 审议通过关于《提请召开2026 年第二次临时股东会》的议案。 (内容详见同日“2026-015”公告)

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年3月18日