新疆冠农股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

?本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2025年10月22日以传真方式、电子邮件方式、公司OA办公系统或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

（五）会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度计提资产减值的议案》（详见2025年10月30日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：临2025-057）

同意：2025年第三季度，公司合并报表范围内计提资产减值准备2,998.59万元，其中：1、计提存货跌价准备2,878.49万元；2、计提固定资产减值准备120.10万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2025年第三季度报告》（详见2025年10月30日上海证券交易所网站sse.com.cn）本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2025年10月30日

?报备文件

公司第八届董事会第五次会议决议