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天津卓朗信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月4日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津市红桥区湘潭道1号公司会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘志成先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事刘志成先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共15人，持有表决权的股份总数1,891,257,434股，占公司有表决权股份总数的66.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数2,044,000股，占公司有表决权股份总数的0.07%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事5人，列席4人，监事岳洋因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>及修订、废止部分制度的议案》

1.议案内容：

结合新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求以及公司实际情况，公司对董事会成员人数进行调整，董事会成员人数由九名调减为七名，并不再设置独立董事、董事会审计委员会，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，同时废止《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司于2025年7月8日、2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》《天津卓朗信息科技股份有限公司股东会

议事规则》《天津卓朗信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,890,063,734股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.94%；反对股数1,193,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

结合新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求以及公司实际情况，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,890,063,734股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.94%；反对股数1,193,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份

总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于为间接控股股东及其关联方提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及控股子公司已经2024年年度股东大会授权，自年度股东大会召开之日起一年内向间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其关联方申请借款总额度不超过15亿元，借款年利率不超过7%，借款期限不超过1年，授权公司经理层在股东大会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。因公司及控股子公司向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借款需提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保。因此向股东大会申请向间接控股股东津诚资本及其关联方提供担保的授权，本授权有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。授权公司经理层在股东大会批准的担保范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数928,733,183股，占出席本次会议有表决权股份

总数的99.87%；反对股数1,193,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.13%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津津诚金石资本管理有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司。

（四） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

免去周岚女士公司监事职务；免去岳洋先生公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名昝英男女士、李连哲先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事、监事任免的公告》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

3. 关于选举监事的议案表决结果

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：李科峰 王家龙

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、 备查文件

（一）公司2025年第一次临时股东大会决议

（二）北京市中伦律师事务所关于天津卓朗信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会2025年7月8日