江苏阳光股份有限公司第九届董事会审计委员会

2025年第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议召开时间：

2025年

月

日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场表决4.发出审计委员会会议通知的时间和方式：

2025年

月

日以电话、信息等方式发出

5.会议主持人：主任委员刘晓芸6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席委员

人，出席和授权出席委员

人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了较为充分的了解和评议后，公司董事会审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，

公告编号：2025-074

能够担任公司的审计工作，向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。同意将其提交公司董事会审议。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交董事会审议，需提交股东会审议。

备查文件目录：

第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议

江苏阳光股份有限公司董事会

审计委员会2025年7月29日