派斯林数字科技股份有限公司2025年第二次临时股东会资料

二〇二五年十二月二十九日

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2025年第二次临时股东会议程 ...... 2

2025年第二次临时股东会会议须知 ...... 3

1.关于2025年度变更会计师事务所的议案..............................5

派斯林数字科技股份有限公司2025年第二次临时股东会议程会议时间：2025年12月29日14:00会议地点：长春市经济开发区南沙大街2888号会议召集人：公司董事会

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议须知

三、审议议案

序号

四、股东发言和回答股东提问

五、宣布股东会现场出席情况

六、推选计票和监票人员

七、投票表决

八、休会

九、宣布现场表决结果

十、律师宣读关于本次股东会的见证法律意见

十一、宣布会议结束

派斯林数字科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》等规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称股东），公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰会议秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

五、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东会上发言，应在股东会召开前向公司董事会办公室登记，并填写《股东发言登记表》。登记发言一般以10人为限，超过10人时，可抽签决定有权发言者。发言顺序按照登记时间先后安排。

股东发言由公司按登记统筹安排，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过两分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言内容应围绕本次会议所审议的议案，并尽量简明扼要。股东如欲了解超出本次股东会议案范围的其他信息，可在会后向董事会办公室咨询。

除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东提出的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟以内。议案表决开始后，将不再安排股东发言。

七、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在宣布前会议登记应当终止。

八、本次股东会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（股东参加网络投票的操作流程详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-040）。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

出席股东会的股东在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

九、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序。

十、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十一、公司聘请律师事务所执业律师参加本次股东会，并出具法律意见。

关于2025年度变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，根据相关规定并综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2025年12月12日披露的《关于2025年度变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-039）。

请予以审议。

派斯林数字科技股份有限公司2025年第二次临时股东会议案（1）