西藏诺迪康药业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

公司第八届董事会第十二次会议通知于2026 年2 月28 日以电邮和微信的方式发出, 会议于2026 年3 月11 日在成都市锦江区三色路427 号以现场结合视频的方式召开。会议 应出席董事9 名,实际参加会议表决的董事9 名。会议由董事长陈达彬先生主持,公司高 管列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、2025 年年度报告全文及摘要:

公司2025 年度财务会计报告已经董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过。

详见公司同日发布的2025 年年度报告全文及摘要。

2、2025 年度董事会工作报告:

3、2025 年度财务决算报告:

4、2025 年度利润分配预案:

详见公司同日发布的《2025 年年度利润分配方案公告》。

5、2025 年度内部控制评价报告:

该议案已经董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过。

详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《2025 年度内部控制评

价报告》。

6、关于续聘2026 年度会计师事务所的议案:

该议案已经董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过。

详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

7、关于日常关联交易预计的议案:

因本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,关联董 事郭远东、马列一、吴三燕、李玉芳回避表决,实际参加表决的董事5 人。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,通过该议案。

该议案已经2026 年第一次独立董事专门会议及董事会审计委员会2026 年第一次会议 审议通过。

详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。

8、关于利用闲置资金进行现金管理的议案:

详见公司同日发布的《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》。

9、关于公司2026 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案:

详见公司同日发布的《关于公司2026 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公 告》。

10、2025 年度可持续发展报告:

详见公司同日发布的2025 年度可持续发展报告全文及摘要。

11、关于制定《市值管理制度》的议案:

12、关于修订《对外担保制度》的议案:

详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《对外担保制度》。

13、关于制定《反舞弊、反腐败、反商业贿赂管理制度》的议案:

详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《反舞弊、反腐败、反商

业贿赂管理制度》。

14、董事会提议召开2025 年年度股东会的议案:

会议还听取了公司独立董事2025 年度述职报告、董事会审计委员会2025 年度履职情 况报告。详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《独立董事2025 年 度述职报告》《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。

上述第1、2、3、4、6、7、8、9、12 项议案需提交股东会审议。公司2025 年年度股 东会召开通知详见公司同日发布的《关于召开2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2026 年3 月13 日