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江苏吴中医药发展股份有限公司

第十一届监事会2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年2 月27 日

2.会议召开方式: □现场会议

√电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年2 月25 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人:监事会主席

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定,结合公司实际情况,公司拟不 再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》 相应废止。同时,公司拟修订《公司章程》部分条款。在股东会审议通过之前, 监事会及监事仍需按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权,

确保公司正常运作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟取消监事会并修订<公司章程> 的公告》(公告编号:2026-006)。

2. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

议 江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届监事会2026 年第一次临时会议决

江苏吴中医药发展股份有限公司

监事会

2026 年2 月27 日